COMUNICATE DE PRESA

11 noiembrie 2011

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC PETROCART SA cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, capital social subscris şi vărsat 10.115.678,5 lei, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 12.12.2011 ora 13.00, la sediul societăţii în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea actualizarii cheltuielilor totale pentru proiectul ”Cresterea productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC Petrocart S.A prin chizitia unei linii tehnologice de producere a hartiei Tissue” proiect cofinantat cu fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, domeniul major de interventie D1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile destinat intreprinderilor mari, in suma totala de 16.888.820 EUR echivalentul a 69.866.566 lei la cursul initial de aprobare a proiectului (4,1370 lei/EUR) si a 74.284.408 lei la un curs de 4,4 lei/eur in vederea intocmirii actului aditional la Contractul de finantare nr. 153944/05.05.2011 incheiat cu Autoritatea de Management.

2. Aprobarea Contractului de furnizare echipamente si utilaje nr. 12.359/28.09.2011 in cadrul proiectului “Cresterea competitivitatii si a productivitatii SC PETROCART SA pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de producere a hartiei tissue“ avand ca scop achizitia urmatoarelor echipamente si utilaje:

• Linie tehnologica de producere a hartiei tissue
• Echipamente de modernizare a fluxului actual de obtinere a pastei de maculatura
• Echipamente de protectie a mediului, unitati de flotatie destinate recuperarii apei tehnologice din fluxul tehnologic de obtinere a pastei de maculatura si de la masina de hartie tissue

3. Aprobarea proiectului de investitii “Achizitionarea unei linii de finisare a hartiei igienice” in valoare de 2,5 mil EUR.

4. Aprobarea unui plafon de credite de 18 mil EUR pentru finantarea proiectelor de investitii care fac obiectul strategiei de dezvoltare si pentru finantarea activitatii curente a societatii.

5. Aprobarea contractarii cu Banca Transilvania a unei Scrisori de garantie bancara pentru garantarea prefinantarii primite de la Autoritatea de Management in cadrul proiectului ” Cresterea productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC Petrocart S.A prin achizitia unei linii tehnologice de producere a hartiei Tissue” in suma de 7.000.000 lei, a unor credite de investitii in suma de 10.000.000 EUR si a unei linii de trezorie in echivalentul a 1.500.000 EUR.

6. Aprobarea solicitarii de la Banca Transilvania a unei Scrisori de confort angajante in suma de 12.868.033 lei necesara pentru semnarea contractului de finantare cu Organismul Intermediar de Energie pentru Proiectul “Unitate de Cogenerare de inalta eficienta in cadrul S.C. Petrocart S.A ., in vederea cresterii eficientei energetice. ” precum si aprobarea contractarii cu Banca Transilvania a creditelor si scrisorilor de garantie bancara, necesare finantarii proiectului.

7. Aprobarea garantarii tuturor facilitatilor contractate cu bunuri mobile si imobile existente in patrimoniul societatii, cu bunurile ce vor fi achizitionate in cadrul proiectelor de investitii, cu Bilete la Ordin emise de societate, cu disponibilitati banesti si cesiuni de creante.

8. Aprobarea desemnarii unui imputernicit pentru semnarea tuturor contractelor si actelor juridice care fac obiectul aprobarilor prezentei Adunari Generale.

9. Aprobarea completării listei activităţilor secundare cuprinse în obiectul de activitate al societăţii cu următoarele activităţi:

• 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
• 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

10. Aprobarea datei de 29.12.2011 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

11. Desemnarea unui împuternicit pentru îndeplinirea formalităţilor de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării generale.


La adunarea generala a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 05.12.2011 considerată dată de referinţă.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acţionarii pot fi reprezentaţi prin acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei procuri speciale, potrivit reglementărilor C.N.V.M. După completarea şi semnarea procurii speciale de către acţionar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poştale) la sediul societăţii cu 48 ore înainte de întrunire, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acţionar.

Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de întrunire. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Informaţiile cu privire la convocarea adunării generale extraordinare şi la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la 11.11.2011 pe websitul societăţii (www. petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poştale fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei care le reprezintă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării,

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările şi întrebările acţionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societăţii, iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In cazul în care la prima convocare nu se va întruni procentul de reprezentare prevăzut în statut, a doua Adunare Generală Extraordinară se convoacă în ziua de 13.12.2011, cu aceeaşi ordine de zi , la aceeasi ora şi în acelaşi loc


PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais

 

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (.PDF)

Proiect de hotarare a AGEA (.PDF)

Procură specială pentru persoane fizice (.PDF)

Procură specială pentru persoane juridice (.PDF)

Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA (.PDF)

Memoriu (.PDF)

Lista bunurilor imobile ale S.C. PETROCART S.A. propuse pentru a fi luate in garantie (.PDF)

 

Înapoi la lista comunicatelor de presă