COMUNICATE DE PRESA

Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

15 martie 2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, capital social subscris şi vărsat 5.775.437,5 lei convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.04.2011 ora 12.00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 15.04.2011 ora 13.00, la sediul societăţii în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, cu următoarea ordine de zi :

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor :
1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2010 .
2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2010.
3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi cele ale auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2010.
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual pentru informarea pieţei de capital.
6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2011.
7. Numirea SC Globus Prest SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani ca urmare a expirării mandatului de auditor financiar şi împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie de a semna contractul de audit financiar.
8. Stabilirea remuneraţiei pentru membrii consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar în curs.
9. Aprobarea datei de 03.05.2011 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
10.Desemnarea unui împuternicit pentru îndeplinirea formalităţilor de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării generale.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor :
1. Prezentarea acţiunilor întreprinse de consiliul de administraţie în baza Hotărârii nr. 99/27.04.2010 si Hotărârii nr. 98/27.04.2010 a AGEA cu privire la proiectul de investiţii: „Creşterea competitivităţii şi a productivităţii SC PETROCART SA pe piaţa internă şi externă prin achiziţia unei linii tehnologice de producere a hârtiei tissue”
2. Aprobarea datei de 03.05.2011 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor
3. Desemnarea unui împuternicit pentru îndeplinirea formalităţilor de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării generale.

La adunările generale ale acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 06.04.2011 considerată dată de referinţă.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acţionarii pot fi reprezentaţi prin acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei procuri speciale, potrivit reglementărilor C.N.V.M. După completarea şi semnarea procurii speciale de către acţionar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poştale) la sediul societăţii cu 48 ore înainte de întrunire, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acţionar.

Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de întrunire. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Informaţiile cu privire la convocarea adunărilor generale ordinară şi extraordinară şi la documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinară şi extraordinară, proiectele de hotărâri, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la 15.03.2011 pe websitul societăţii (www. petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poştale fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei care le reprezintă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării,

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările şi întrebările acţionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societăţii, iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

In cazul în care la prima convocare nu se va întruni procentul de reprezentare prevăzut în statut, a doua Adunare Generală Ordinară şi a doua Adunare Generală Extraordinară se convoacă în ziua de 16.04.2011, cu aceeaşi ordine de zi , la aceleaşi ore şi în acelaşi loc

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais